Banken en witwassen

Het witwassen van geld wordt als één van de karakteristieke bezigheden van de georganiseerde misdaad beschouwd. Onder druk van tal van internationale initiatiev... » 

Het witwassen van geld wordt als één van de karakteristieke bezigheden van de georganiseerde misdaad beschouwd. Onder druk van tal van internationale initiatieven heeft de Nederlandse overheid een scala aan maatregelen van vooral wetgevende aard getroffen om dit witwassen tegen te gaan. Banken en witwassen geeft financiële dienstverleners, politie en justitie inzicht in de nieuwe wetgeving en de rol die banken daarbij moeten vervullen. «